Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Tipo: B
Objetivos
Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿A quién va dirigido?
A todas aquellas personas físicas o empleados y titulares de las personas jurídicas que forman parte de los sujetos obligados por la Ley, en los términos establecidos en el artículo 2.
¿Para qué capacita este título?
Para estar informado sobre las obligaciones a cumplir por parte de los sujetos obligados, en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Otros Datos de interés
La Ley establece la obligatoriedad de que todos los sujetos obligados a la misma mantengan continuamente formados a sus empleados mediante un plan anual de formación.
El interesado se familiarizará con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y podrá atender las obligaciones establecidas por la misma.
Asimismo, cada capítulo consta de una introducción y un resumen, de gran utilidad en el aprendizaje y motivación del interesado. Además, incluye recursos didácticos, que resaltan determinados conceptos o ideas importantes.
Al final de cada capítulo se proponen unos ejercicios de autoevaluación, para que el interesado pueda comprobar el nivel de conocimientos adquiridos y pueda afrontar con más facilidad la prueba de evaluación final.
El interesado dispondrá de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en un Anexo para poder realizar las consultas necesarias.
Contenido Formativo
Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
Introducción
Terminología y concepto de blanqueo de capitales
Terminología y concepto de la financiación del terrorismo
Origen de la Ley
Actividades consideradas blanqueo de capitales
Fases del blanqueo de capitales
Resumen
Sujetos obligados
Introducción
Sujetos obligados
Resumen
Régimen de obligaciones
Introducción
Medidas normales
Medidas simplificadas
Medidas reforzadas
Resumen
Comunicación de operaciones
Introducción
Comunicación por indicio
Comunicación sistemática
Declaración de las entidades de crédito
Colaboración y conservación de documentos
Resumen
Control interno
Introducción
Medidas de control interno
Órganos centralizados de prevención
Examen por experto externo
Formación de empleados
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
Protección de datos de carácter personal
Resumen
Casos especiales
Introducción
Comercio de bienes
Fundaciones y asociaciones
Entidades gestoras colaboradoras
Envío de dinero
Obligación de declarar
Resumen
Infracciones y sanciones
Introducción
Infracciones muy graves
Infracciones graves
Infracciones leves
Resumen
La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
Introducción
La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
El servicio ejecutivo de la comisión
Resumen
984 282 753